Investigaciones
El superagente del chavismo preparó su retiro en una isla del Pacífico
Rafael Reiter se convirtió en una suerte de comando de película al frente de la, de otro modo, aburrida Gerencia...
Leer más
El Espírito Santo blanqueó el botín de El Troudi
En Suiza y Brasil ya había rastros de más de 90 millones de dólares que Odebrecht depositó al círculo del...
Leer más
Pandora Papers: entre los clientes guatemaltecos offshore hay presuntos delincuentes, contratistas del Estado bajo la mira y un narco condenado
Los Papeles de Pandora, la investigación periodística más grande relacionada con jurisdicciones opacas, muestra los nombres de nacionales o personas...
Leer más
Pandora Papers: aparece una sociedad no declarada de Mariano Macri en un paraíso fiscal
El hermano menor de Mauricio Macri controló las acciones de una firma de Belice creada cuatro semanas después de la...
Leer más
Investigados por fake news, empresários bolsonaristas têm offshores em paraísos fiscais
Otávio Fakhoury declarou empresas milionárias à Receita Federal, conforme determina a lei; Marcos Bellizia não informou se offshore é de...
Leer más
Las offshore de PPK y Gerardo Sepúlveda
En los registros de los ‘Pandora Papers’ aparecen documentos relacionados con Dorado Asset Management LTD, la offshore que el expresidente...
Leer más
El canal del dinero sucio entre Venezuela y Andorra se construyó en Panamá
El bufete Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal) creó y legalizó por lo menos 51 de las 78 ‘shell companies’...
Leer más
Guillermo Lasso se deshizo de entidades offshore antes de ser candidato
El mandatario disolvió entidades en Panamá y en su reemplazo se crearon dos fideicomisos en Dakota del Sur, en Estados...
Leer más
Pandora Papers: Augusto Aras vai “oficiar” Paulo Guedes para ter informações
Ministro da Economia tem offshore ativa no exterior e empresa pode ter feito investimentos nos últimos 2 anos, conforme revelou...
Leer más