Porfirio Lobo Sosa, el ex presidente de Honduras entre 2010 y 2014 y señalado este año por el gobierno de Estados Unidos en la “Lista Engel” de aceptar sobornos del narcotráfico a cambio de favores políticos, mantuvo tres sociedades offshore en Panamá durante prácticamente todo su gobierno y al menos hasta 2016. Una la abrió dos...
El uso de una sociedad offshore en Belice para pagar parte del salario a sus altos ejecutivos costarricenses, entre 2014 y 2015, puso a la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R. L. -una de las más grandes y emblemáticas de Costa Rica- en la mira de Tributación, de la Caja Costarricense del Seguro Social...
Los dos últimos alcaldes de Tegucigalpa —-que son también dos de los políticos más prominentes de Honduras—- fueron accionistas de sociedades offshore en Panamá mientras eran funcionarios públicos, según documentos internos de una firma de abogados en ese país. En ambos casos, el Banco Ficohsa hondureño facilitó su constitución. El actual alcalde Nasry «Tito» Asfura, quien es hoy el...
Cuando Yankel Rosenthal Coello fue arrestado en el aeropuerto de Miami en octubre de 2015, los fiscales estadounidenses que lo investigaban levantaron el secreto del expediente judicial que le habían venido armando. En ese dossier quedaron a la luz tres sociedades en las Islas Vírgenes Británicas que —según las autoridades de Estados Unidos— el condenado empresario y...
Ilustraciones: Miguel Méndez. Fotografías: Antonio Gutiérrez/ Contracorriente «Las grandes obras no son hechas con la fuerza, sino con la perseverancia», dijo el pastor René Peñalba en la inauguración de las nuevas y modernas instalaciones de la firma de materiales eléctricos Equipos Industriales S. A. en San Pedro Sula, Honduras, el 30 de septiembre de...
Ilustración de Miguel Méndez. Fotografía de Tarina Rodríguez / El País Mientras en 2012, Alfredo Volio Pérez presidía el Banco Nacional de Costa Rica, el mayor banco estatal del país con operación comercial, la piñera Upala Agrícola S. A., una empresa de la que es presidente y accionista, estaba debiendo dos meses de aportes a la seguridad social de sus trabajadores por un valor de 72,3 millones de...
Yaudet Burbara Canahuati, businessman and popular Honduran congressman who is running for re-election for his fourth term did not declare to the Court of Accounts his patrimony in 2010, as he is obliged to, it was not possible to establish if he declared the funds he had in the British Virgin Islands...
Cerca de 300 bolivianos, entre empresarios importadores y exportadores, reconocidas figuras del deporte, la moda y la belleza, hasta exfuncionarios públicos, convirtieron, entre 1987 y 2018, a Islas Vírgenes y Panamá, en sus paraísos fiscales favoritos. También están quienes acudieron a Belice, Bahamas y Seychelles, pero en...
Papeles de Pandora en Latinoamérica: tres jefes de Estado en activo y 11 expresidentes operaron en paraísos fiscales
Originalmente, la familia Piñera Morel fue la mayor accionista del proyecto Dominga. Junto a Carlos Alberto Délano sumaban más del 56% de la propiedad, hasta que en diciembre de 2010 este último compró la participación de todos los otros socios en US$152 millones. Parte de la operación...
Una vez que el Vaticano decidió "limpiar" a los Legionarios de Cristo, en 2010, el "CEO" de esa congregación, Luis Garza Medina –mano derecha de Marcial Maciel–, decidió ocultar y proteger las cuantiosos recursos que obtiene la Legión: 25 mil millones de euros en aquel año, según...
Alfredo Cristiani fue elegido presidente en 1989, mientras El Salvador se encontraba en medio de una devastadora guerra civil. Durante su presidencia, el Gobierno y el FMLN firmaron los Acuerdos de Paz de 1992, poniendo fin al conflicto. A su salida de Casa Presidencial, inició la apertura...
Rudel Álvarez fue gobernador de Petén durante el gobierno de la UNE, aliado de Baldizón (excandidato presidencial, exdiputado y acusado por lavado de dinero en EE. UU.), y de la familia Barquín, cuyos dos miembros más renombrados terminaron en la cárcel por corrupción. Según documentos filtrados a...
El gurú y asesor del expresidente Macri figura en los documentos del estudio Alcogal, con sede en Panamá, junto a su socio Santiago Nieto. Formaron dos compañías en Islas Vírgenes Británicas, con distintos objetivos. Los honorarios y el origen de los fondos destinados al ecuatoriano son uno...
En un solo día, la familia del expresidente de la República, Horacio Cartes, creó tres empresas de portafolio en Panamá. Dos de ellas figuran a nombre de su hermana y en una aparece el mismo político y sus hijos. Las firmas fueron creadas luego de que Wikileaks...
Ministro da Economia tem offshore ativa no exterior e empresa pode ter feito investimentos nos últimos 2 anos, conforme revelou o Poder360
El mandatario disolvió entidades en Panamá y en su reemplazo se crearon dos fideicomisos en Dakota del Sur, en Estados Unidos, a fines de 2017.
El bufete Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal) creó y legalizó por lo menos 51 de las 78 ‘shell companies’ que sirvieron de vehículo para el blanqueo de hasta 2.000 millones de dólares en pagos de sobornos y comisiones para funcionarios venezolanos originados en la Banca Privada...
En los registros de los ‘Pandora Papers’ aparecen documentos relacionados con Dorado Asset Management LTD, la offshore que el expresidente Kuczynski adquirió en 2004 a la firma Overseas Management Company (OMC), y diez años después domicilió en el Perú, bajo el nombre ligeramente modificado de Dorado Asset...
Otávio Fakhoury declarou empresas milionárias à Receita Federal, conforme determina a lei; Marcos Bellizia não informou se offshore é de conhecimento das autoridades brasileiras
El hermano menor de Mauricio Macri controló las acciones de una firma de Belice creada cuatro semanas después de la asunción del exmandatario; en su entorno señalaron que no fue declarada ante la AFIP porque “no tuvo impacto patrimonial”
Los Papeles de Pandora, la investigación periodística más grande relacionada con jurisdicciones opacas, muestra los nombres de nacionales o personas relacionadas con el país que han sido acusados por delitos económicos e incluso narcotráfico.
En Suiza y Brasil ya había rastros de más de 90 millones de dólares que Odebrecht depositó al círculo del exministro de Transporte. Lo que no se sabía era que buena parte de ese dinero aterrizó en la banca portuguesa, que ‘financió’ la compra de un lujoso...
Rafael Reiter se convirtió en una suerte de comando de película al frente de la, de otro modo, aburrida Gerencia de Control de Pérdidas de Pdvsa. Llevaba maletines de efectivo a aliados de la revolución en el extranjero y se convirtió en la mano derecha de Hugo...
Gustavo Salazar es uno de los personajes menos notorios en el elenco estelar de corruptos del caso Lava Jato, pero no por eso menos importante en esta trama. Prófugo de la justicia desde el 2017, el broker de seguros y expresidente del Club Regatas ha llevado una...
Los Pandora Papers dibujan un país donde están fuertemente marcadas las zonas que concentran a las personas con actividades en paraísos fiscales
Comteco es una empresa que provee servicios de telecomunicaciones a Cochabamba, el corazón geográfico de Bolivia. Ya apareció en los Papeles de Panamá con un entramado offshore, ahora los Pandora Papers revelan los negocios secretos de su gerente Fernando Gamboa Afcha.
Fufurufu Inc. es el nombre de una offshore creada en Islas Vírgenes Británicas de la que el conocido periodista boliviano Jaime ‘Jimmy’ Iturri, cercano al círculo de Evo Morales, figura como beneficiario secundario. Su padre Jaime Iturri Salinas fue quien abrió la empresa extraterritorial junto a su...
Uno de los bufetes más prestigiosos de Centroamérica, Alemán, Cordero, Galindo & Lee, volvió a entrar en modo "limitación de daños". Estados Unidos había acusado a los directivos de un banco privado europeo de aceptar comisiones exorbitantes para ayudar a sus clientes a blanquear 4.200 millones de...
Por ICIJ Millones de documentos filtrados, que dieron pie a la mayor colaboración periodística en la historia, revelan los secretos financieros de 35 jefes y exjefes de Estado, más de 330 funcionarios en más de 91 países y territorios, así como un abanico global de fugitivos, estafadores...
Investigación: Mercedes Agüero Rojas, Jennifer Ávila, Hulda Miranda Picado, Andrés Bermúdez Liévano, María Teresa Ronderos y Giannina Segnini
Edición para Sinart Canal 13: Ernesto Rivera
Fotografía: Martín Cálix, Fernando Silva y Alexander Vargas
Ilustraciones e infografía: Miguel Méndez
Procesamiento de Datos: Rigoberto Carvajal
Producción: Emiliana García y Pablo Medina.
Webmaster: Diego Arce, Sandre Ruiz y Mauricio Rojas Zúñiga
Audiencias: José Luis Peñarredonda, Martha Irene Sánchez, María Celeste Maradiaga, Cesia Garay y Tamara Pearson
Traducción: Matías Godoy, Alisson Lira y La Voz de Guanacaste
Edición legal: El Veinte
Corrección de estilo: Linda Ordóñez
Este proyecto fue realizado gracias al apoyo financiero del Free Press Unlimited. El trabajo de CLIP además lo apoyan Atlantic Foundation, Luminate Foundation, Ford Foundation, Open Society Foundation y la Seattle International Foundation.
